Андрей Мальгин (avmalgin) wrote,
Андрей Мальгин
avmalgin

Categories:

Клубок

Инвестиционная группа Quartell Trading Ltd., которая, как считают американские власти, была основана российской мафией и связана с правительством России, перевела по меньшей мере 900 тысяч долларов компании Balec Trading Ventures Ltd., владелец которой, сириец c российским гражданством Исса аль-Зейди, может быть причастен к финансированию разработки химического оружия в Сирии, сообщает CNN.

Исса аль-Зейди включен в санкционный список Минфина США. Считается, что он через кипрские компании работал с Сирийским центром научных исследований, который занимается разработкой химического оружия.

Quartell Trading в 2007-2008 годах должна была перевести Balec Trading более трех миллионов долларов на покупку «элитной мебели», однако CNN располагает подтверждением перевода лишь 900 тысяч долларов. Обе компании зарегистрированы на Британских Виргинских островах.

По данным американского Минюста, Quartell Trading в числе прочих компаний участвовала в отмывании денег, украденных из российского бюджета «группой Клюева», деятельность которой разоблачил в 2008 году юрист фонда Herritage Capital Сергей Магнитский.

Ранее The Insider рассказывал о том, что в разоблаченных Магнитским схемах был лично замешан Владимир Путин. Один из ключевых фигурантов «дела Магнитского» Игорь Сагирян еще в 1991 году помогал Путину открывать в Санкт-Петербурге отделение французского банка Credit Lyonnais.


ОТСЮДА
Subscribe

  • В.В.Путин: "Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет!"

    Сегодня Путин весь день говорил об интернете. Сначала на коллегии МВД: - Необходимо совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг…

  • Италия. Коронавирус

    С начала эпидемии в Италии зарегистрировано почти три миллиона случаев заражения коронавирусом (2 999 119), т.е. можно сказать, что точно переболел…

  • Друзья не подведут

    Ну что? Кто у нас громче всех теперь кричит, что ЕС Италию подвел, и надо срочно закупать российский Спутник? Он всех спасет. Разумеется, это…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 67 comments

  • В.В.Путин: "Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет!"

    Сегодня Путин весь день говорил об интернете. Сначала на коллегии МВД: - Необходимо совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг…

  • Италия. Коронавирус

    С начала эпидемии в Италии зарегистрировано почти три миллиона случаев заражения коронавирусом (2 999 119), т.е. можно сказать, что точно переболел…

  • Друзья не подведут

    Ну что? Кто у нас громче всех теперь кричит, что ЕС Италию подвел, и надо срочно закупать российский Спутник? Он всех спасет. Разумеется, это…